佛山虚拟货币与区块链刑事辩护律师 — 深圳虚拟货币刑事辩护律师

虚拟货币相关刑事案件，主要适用哪些法律？

先说一个前提。2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。这意味着单纯持有或自用买卖并不必然构成犯罪，但一旦与代收代付、资金归集、跨境结算结合，很容易触及刑法红线。

实践中常见的罪名包括：

• 帮助信息网络犯罪活动罪（《刑法》第二百八十七条之二）：为他人提供支付结算、技术支持等帮助。
• 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（《刑法》第三百一十二条）：2024年8月20日起施行的最高人民法院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将通过“虚拟资产”交易、转移、转换犯罪所得及其收益列为洗钱行为方式之一。
• 诈骗罪（《刑法》第二百六十六条）、开设赌场罪（《刑法》第三百零三条第二款）、组织、领导传销活动罪（《刑法》第二百二十四条之一）、非法经营罪（《刑法》第二百二十五条）。

同一批交易记录，在不同罪名下量刑区间可能相差数年，定性辩护往往是这类案件的核心战场。相关辩点可参考虚拟货币帮信罪辩护要点。

在佛山被采取强制措施后，案件会怎么走？

佛山辖区内的刑事案件，通常由佛山市公安局及各区分局侦查，办案单位可能位于禅城、南海、顺德、高明、三水等地，侦查终结后移送对应的人民检察院审查起诉，最终由法院审理。流程大致如下：

• 到案与讯问：第一次讯问往往是口供定型的起点，建议尽早由律师介入了解涉嫌罪名。
• 刑事拘留后的37天：这是申请取保候审、提交不予批准逮捕法律意见的关键窗口。
• 审查逮捕：检察机关决定是否批准逮捕，律师可当面或书面提交意见。
• 侦查羁押与审查起诉：可申请阅卷、核实证据、提出补充侦查意见。
• 一审开庭：围绕资金流向、主观明知、涉案金额认定展开质证与辩论。

需要提醒：具体管辖分工、羁押期限与审批流程，以办案机关出具的文书和《刑事诉讼法》现行规定为准，地方执行细节可能存在差异，建议以官方最新规则核实。

辩护中应当准备哪些证据与材料？

虚拟货币案件的证据核心是“资金链”和“主观明知”两条线。家属和当事人可以提前梳理以下材料：

• 身份与关系材料：劳动合同、业务合作协议，用于证明是否有真实业务背景。
• 资金流水：本人及关联账户的银行流水，说明资金真实来源与去向。
• 平台与钱包信息：交易所账户KYC记录、钱包地址、链上转账记录及交易哈希。
• 主观明知的抗辩材料：聊天记录、报价单、风控记录等，用于说明是否知晓资金性质。
• 电子数据合法性审查：核对取证程序是否符合《刑事诉讼法》关于电子数据的规定，必要时申请非法证据排除。
• 退赃退赔与谅解材料：在事实清楚部分积极退赔，是常见的从宽情节。